商部调查2.6万家公司 4家涉嫌傀儡

【编译李福徕／曼谷报导】商业部商业发展厅通报2024年傀儡公司调查工作进展，对2万6000家公司进行调查之后，有498家公司须严格核查，结束调查271家，发现有63家公司涉嫌财务违规，转交税务厅进一步调查，剩下63家中有4家涉嫌为傀儡公司，因此移交相关单位依法处理。该厅准备对包括网上平台、仓库、物流、钢铁交易、建筑等企业展开调查，因为接到民众和企业的投诉称开始出现涉嫌为傀儡公司的情况。

 

商业发展厅厅长奥拉蒙女士透露调查泰国人代外国人持股（傀儡），以避免外国人申请营业执照法进展情况，指2024年一共对清迈、春武里、普吉、巴蜀、素叻他尼和曼谷6个地区包括旅游及相关企业、土地交易和房地产、酒店、度假别墅、物流和运输4个行业的2万6019家公司，经过严格审核之后对498家公司展开进一步严查，结束调查371家公司，另外64家公司提出财务违规指控，因此移交税务厅进一步查处，剩余另外63家公司中有4家公司涉嫌为傀儡公司，分别位于曼谷、素叻他尼和巴蜀府。目前正在收集资料并移交执法机构进一步扩大调查结果。

 

对于64家违反财务规定的公司，调查发现存在财务违规的情况，因此发函要求公司进行说明，但这些公司无动于衷，因此依照会计法增加指控并移交税务厅进一步调查。剩下63家公司中，发现有4家公司存在傀儡公司的情况，以此依法移交有关单位进一步查处。

 

商业发展厅查处傀儡公司是依照外国人经营法第30条规定进行，可以要求外国人在规定的时间内提交证明资料，或者在办公时间前往公司调查，并核实公司泰国股东和外国股东的持股情况。至于其他方面的调查需要包括警方、反洗钱委员会、特案厅、曼谷市政府、劳工部、移民局、旅游局等其他机构配合调查。

 

该厅同时也加强了对其他行业公司的检查，因为接到民众和企业投诉有廉价不达标商品从国外进口到泰国，还有不按照泰国法律经营的外国企业，包括网络平台相关业务、仓储业务、物流运输业务、钢铁贸易业务、与建筑有关的业务等，该厅已经在曼谷市展开调查，比如汇权区、讪蓬区，发现存在疑似违法或傀儡公司的情况，目前正在进一步深查，对于傀儡公司将被处以不超过3年有期徒刑，罚款10万铢至100万铢，或两罪并罚的处罚。

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