币圈突传大消息

　　币安再陷合规审查

　　这并非币安首次进入美国监管视野。2023年，币安就曾就银行合规违规认罪，并同意支付43亿美元罚款。

　　此后，公司一直试图向外界强调其与执法机构和监管部门的合作态度。

　　币安今年2月在一篇博客中表示，公司超过1500人、约占全球员工总数的25%从事合规相关工作。

　　3月，币安在《华尔街日报》刊发一篇报道后，对道琼斯公司（Dow Jones）提起诽谤诉讼；该报道声称，美国司法部正在调查伊朗是否利用币安平台转移资金、从而违反美国制裁。

　　币安联席首席执行官理查德·滕（Richard Teng）当时指责《华尔街日报》对公司合规项目“报道不准确”。

　　此前已有多起相关指控

　　4月，《纽约时报》报道称，币安让多个国家的执法人员更难获取用户信息，从而增加了追查诈骗分子和打击洗钱的难度。币安则持续强调，公司从未允许与受制裁人士进行交易，并承诺继续配合有关当局。

　　今年2月，美国参议院国土安全委员会民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）还曾发起一项调查，指控币安存在总额达17亿美元的制裁违规行为。币安对此回应称，未发现任何证据支持这些指控。

　　对于加密货币市场而言，这类调查通常会强化投资者对头部交易所合规风险的关注，尤其是在美国监管持续收紧的背景下。若调查进一步升级，市场可能重新评估交易所的合规成本、跨境业务安排以及与监管机构的互动方式。

（示意图）