曾任洪森顾问 陈志诈团因“这3原因”覆灭! 被FBI盯上

X 账号“亚洲金融”近日发布贴文，指称出生于 1987 年、现年 38 岁的陈志涉及跨境诈骗与比特币洗钱案件，并被美国司法部（DOJ）提起诉讼。该账号声称，此案是美方史上规模最大的资产没收行动，涉案比特币达 12.7 万枚，总额约 150 亿美元。

根据该账号说法，陈志自称来自福建省连江县，2009 年前往柬埔寨，2015 年创立太子集团，当时仅 28 岁，现持有英国与柬埔寨双重国籍，并曾担任柬埔寨前首相洪森及其子洪玛奈的顾问。“亚洲金融”称，陈志并非一般诈骗集团首脑，而是柬埔寨“高层圈内人士的私生子”。

该账号进一步声称，陈志集团崩毁的原因包括：

第一 其父亲政治地位动摇，导致了柬埔寨掌权者洪森及洪玛奈父子对他下手的意图。

第二 核心合作伙伴疑为美国联邦调查局 ( FBI ) 卧底，陈志的遭遇与流亡美国的中国富商郭文贵相提并论，指两人同样被卷入美方调查，“身边核心人物多为情报单位卧底”，形容两案有“异曲同工之处”。

第三 在电子设备中被查获完整洗钱流程示意图。

贴文称，美国纽约检察机关已对陈志提起诉讼，罪名涵盖网络诈骗、贿赂与洗钱等多项罪行，若全部成立，最高可判处 40 年徒刑。不过，陈志目前仍在逃。

该账号另指出，陈志在香港持有两间上市公司，相关账户与资产因涉及跨境诈骗与洗钱而遭英美当局冻结。贴文同时提及近期加密货币市场剧烈震荡，称外界误传比特币合约爆仓金额为 192 亿美元，实际被清算的合约持仓规模“可能超过 700 亿美元”。

据“亚洲金融”说法，美国司法部此次民事没收申请为“历史上规模最大的一次”，涉及 12.7 万枚比特币，并形容此举“合法且具指标意义”，象征美英对跨境加密犯罪的强硬执法态度。不过，有关指控与数据尚未经官方文件或司法纪录证实。