地下银行非法跨境汇款6亿日圆 日本警方逮捕中国籍主嫌等3人

日本京都府警破获涉嫌非法跨境汇款6亿日圆的地下银行，逮捕包含中国籍公司高层在内的3名男女嫌犯；示意图。（路透社资料照）

以非法手段向海外进行跨境汇款的「地下银行」遭到查缉，日本京都府警于今（9日）依违反《银行法》无照经营罪嫌，逮捕了包含住在京都市右京区西京极芝之下町的中国籍公司董事孟海燕在内的男女共3人。府警目前并未透露3人是否认罪。

《产经新闻》报导，根据京都府警调查，3人被指控至少接受了十多名客户的委托，非法汇款相当于6亿日圆（约新台币1.2亿元）的人民币，府警目前正在深入调查其他相关罪行。

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另外被逮捕的两人，分别为住在同区西京极西大丸町的公司董事高桥孟，以及住在大阪市中央区松屋町的中国籍打工人员林高弘（本名曹立营）。其中孟女为高桥的姊姊，而高桥与林嫌则为朋友关系。

3人的逮捕事由为涉嫌共同谋议，在2023年10月至2024年3月期间，分12次在未取得银行业许可的情况下，从外籍委托人等人手中收取约1亿5000万日圆现金，并将总计737万7000元人民币汇入指定的中国境内帐户。

府警指出，本案是在调查另一起诈欺案时发现相关犯罪嫌疑。犯罪分工由林嫌向委托人收取日圆现金后，透过高桥转交给孟嫌进行海外汇款。孟嫌在被逮捕前曾供称：「因为经营取得在留资格所需的房地产事业，需要使用日圆。」

来源：自由时报